Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрює посадових осіб відомого українського банку в сприянні ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн. До схеми були залучені посадові особи установи, понад 20 підконтрольних банку суб’єктів господарської діяльності, а також компанії-оператори грального бізнесу.
Про це повідомили у самому Бюро. Там зазначили: схему ухилення від сплати податків було налагоджено через “підконтрольні неліцензовані дзеркальні веб-ресурсів інтернет-казино та беттингу”. Зокрема, їх налаштували на прийом платежів із використанням:
- “міскодингу” (вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу);
- розірваних грошових переказів.
“Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування. У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту”, – розповіли в БЕБ.
При цьому там наголосили: згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування. І не зареєстровані платниками податку на додану вартість.
“З метою отримання доказової бази БЕБ спільно з СБУ та НБУ проводять масштабні обшуки у приміщеннях банку, офісах, місцях проживання фігурантів”, – розповіли у Бюро. Зазначивши, що досудове розслідування ведеться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого:
- ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів) – покарання, серед іншого, передбачає штраф у розмір від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на березень-2023 це від 20,13 млн грн до 33,55 млн грн);
- ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем) – покарання, серед іншого, передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік кількість кримінальних проваджень, спрямованих Бюро економічної безпеки до суду, збільшилась утричі – порівняно з початком його роботи. Зокрема, у січні 2023 року детективи Бюро направили до суду 13 кримінальних проваджень.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS